第716章 越办越大（二）

“第钱庄以东广籍嫌犯沈海燕为首犯罪团伙，银流水转账记录她涉嫌洗钱最重证据。据该团伙员交代，1998开始，她先东广几银以名义开立账户。客户找她兑换外币，按约民币汇入她指境内账户，她再通知香港伙外币汇入客户香港银开设账户。”

“果客户想外币兑换民币，则需外币汇入她指境外账户，她民币汇入客户境内银账户。该团伙共洗少钱，现正查证，但据办案民警统计，仅刚刚两间内，沈海燕及伙非买卖外汇金额近28亿元民币！”

“她收取少手续费？”张副厅长知涉案金额巨，知，听28亿数字，暗暗惊。

“她收取万之五至千之手续费，至非获益少仍统计。”

陈处长比谁清楚洗钱问题严重，28亿数字并吃惊，拿笔记，示意韩博接。

“为掩盖资金源，她使身份证开户，候甚至达几百，长期‘境内民币、境外外币平交割’‘敲型’业务。样手表，境内民币留境内，境外外币入境，但实际交易已完。

‘敲型’钱庄，资金境内外实单向循环，物理流动，通以账形式实现‘两平衡’。据落网嫌犯交代，她以式帮谓客户，境内非，走私、贪污等款项通她钱庄转移至境外，以及跨境贸易逃汇。”

省外案回头再，张副厅长刻最关省内案，抬头问：“萍盛集团涉黑案，她怎帮郝英良洗钱？”

“嫌疑沈海燕接郝英良业务之，利本亲属身份证、农、工等开立60账户，先3.2亿民币拆20万元至70万元等数目，通‘敲’式别汇入香港伙身份证香港开设银账户，尽引联合财富情报组注意情况，再系列假交易最终汇入顾思香港注册司账户。”

“转几亿，她外汇哪儿？”

“据落网嫌犯交代，她外币，动亲朋友甚至拉亲朋友入股，利度购汇两万美元额度，积少，等内银合理合换取；利深正紧邻香港理优势，利民币比港币坚挺契机，采‘蚂蚁搬’式，夹带民币频频往返两，香港财务司或兑换换取。”

韩博刘副局长，补充：“再通亲戚香港黑帮‘胜’几员取联系，香港警持续打击，香港黑帮处境越越艰难，包括‘胜’内帮派想设洗白，两帮拍即合，形跨境洗钱团伙。”

洗钱案件少查，之以很难取战果，很程度证据难掌握关系。

眼位正处级副局长举捣毁钱庄，跟香港协助密，香港“找、话，办”真。

丁处长意识刘副局长，很直接认为韩博破获安部力支持，根本想香港之以协助，因为顾思本涉嫌欺诈入境处，洗钱团伙员香港警非常重视合。

为打击合，专门设立“记”，以打击黑帮问题，香港警向毫手软绝留情。

除之外，脉！

“妹夫”专门付洗钱联合财富情报组高级管，“舅哥”办怎放。

许意言传，尤“选择性执”之嫌案件，韩博整理思路，继续汇报：“郝英良找第钱庄，以庭为单位‘应外合’洗钱犯罪团伙，境内银开立数百账户，通境外at机取外汇。样涉及换汇额度，以高回报率为诱饵怂恿亲朋友干。”

张副厅长真太懂些，奇问：“韩博志，跟第手什区别？”

“区别很。”

韩博笑笑，耐解释：“手利离岸岸民币兑换价差，以及境内很银提供境外取现免手续费服务。长期以，离岸岸民币价差数点，比，1离岸民币以兑换1.1297港元，1岸民币兑换1.1288港元，两价差为8点；

，目全共几银提供境外取现免手续费服务，境外带银联标志at机即取现，但银规每第笔或每月3笔免手续费，境外取款汇率按银提供汇率计算。”

“帮洗钱，算收手续费赚钱？”

“，抓获李再昂夫妇以本名义，东广等农村信社、农等银办理800银账户买卖外汇，502账户为取现卡账户香港澳门at机取港元。

李再昂妻负责境内资金通网银汇至502账户，李再昂香港澳门at取港元，洗钱活动把取港币卖给买卖外汇财务司或兑换。些财务司兑换再相应民币通境内银账户汇入指账户，循环取现，帮洗钱收取手续费牟取利差。”

“钱赚太容易！”

“确实很容易，需资本，并且‘业内’建立信誉。”

银靠信誉吗，钱庄实跟银差，合。

张副厅长微微点点头，抱双臂靠椅接洗耳恭听。

“郝英良找第钱庄，‘转私’业务，属‘支付结算型’，通设立空壳司，假造业务往，再通‘转私’业务，采取网银转账等式协助账户非转私账户，套取现金等非支付结算。类犯罪手比较隐蔽、快速、交易量，迎合些非转移资金、非套现需。”

“具体怎操？”陈处长凝重问。

“先通集体银开立诸账户形‘账户群’，再注册设立批贸易‘壳司’并因掌握批‘司账户群’，通些账户群汇集需美元客户汇入民币。光样够，另外设立批贸易‘壳司’并些司账户群向银购买美元，最购买美元转卖给客户。”

韩博深吸口气，补充：“更为惊，该案团伙初仅四员，但随交易量增，断展身边朋友入伙，‘壳司’账户交易频繁情况，展新贸易司入伙，雪球越滚越，光现掌握累计非买卖外汇已达9.12亿美元！”

侦办萍盛集团涉黑案牵腐败案涉案金额惊洗钱案，随刚捣毁钱庄深挖细查，牵少案件？

谁通钱庄资金划转本外币兑换，够想象些资金背绝存涉毒、涉恐、涉赌、走私、贪腐等违犯罪，或存逃税、骗税、骗政府奖励、逃避外汇管理等违投机套利。

部领导指示必须深挖细查，刘副局长冲。

跟张副厅长视眼，动声色问：“韩博志，最熟悉案件，止次参侦办乃至组织侦办案案，请给交实底，深挖细查涉嫌洗钱团伙需长间，凭现力量啃硬骨头？”

洗钱案件它案件，工惊，李硕电话汇报侦查工才刚刚开始，各证据材料装几卡车，曾侦办凤仪县特诈骗案侦民警忙焦头烂额，凭现力量两估计办结系列案件。

虽缴获很诱，但金刚钻真揽瓷器活，何况林书记张副厅长态度明确，争取“承办”名义，底怎“办”把导权交给部。

韩博想给领导留顾全局坏印象，奈：“报告刘局，由钱庄控制账户动辄数百，涉及区域范围广。并且为掩耳目，犯罪使跨区转账、网银转账、次交叉转账等式，给调查取证工带巨困难。再加侦查程现它案件，想深挖细查凭现力量显够，根硬骨头至少东萍市局啃。”

“张副厅长，省厅意呢？”

“刘局，钱庄虽东萍市局省厅组织捣毁。为，省厅侦总队几市局侦支队抽调批精兵强。果批骨干全扑案，必须影响它工。”

张副厅长顿顿，缓慢：“并且，洗钱团伙犯罪为东广实施，离太远，鞭长莫及。厅党委认真研究，致认为案办半办，存些利因素，以报部。”

“办半办”，句话重点。

刘副局长觉很笑，打算跟绕圈，直言讳：“张副厅长，之部领导重指示，若案情复杂，涉案金额巨，则由、外管局及部侦局组织相关部门联合侦办。现情况明，案情重，涉案金额触目惊……”

块硬骨头太难啃，啃块牵连串，知啃猴马月。

为东萍市安局副局长，韩博想打掉郝英良团伙，为死伸冤，为追回被侵占资产，级部门愿意接手最，反正己目达。

正身轻松，刘副局长句：“韩博志，最熟悉案情，侦工验丰富，接侦查工继续参，直案件办结为止。”