第1776节

徐云难理解为什钱喜欢港澳搞房，或搞户口什。

“现怀疑。”秦婉儿：“确。”

“少把握？”徐云问。

秦婉儿想：“怎呢……情基本跑。百之百问题，证据少点，以怀疑。但很确。”

“给聊聊，帮析析。”徐云。

秦婉儿吃口蟹肉：“哎，实吃饭候喜欢聊工，晚最轻松刻。”

“聊。”徐云笑笑：“想什办帮担工压力。”

“开玩笑。”秦婉儿：“每吃饭候谈工，今吃饭，希望因为谈些情影响情。”

“怎。”徐云摇摇头：“什影响，肺，解。”

“少套。”秦婉儿：“昂，候别觉讨厌。”

徐云认真：“，管，果帮，想每因为工辛苦憔悴。”

“谁憔悴，才憔悴呢。辛苦辛苦点，但夸张吧。”秦婉儿打徐云手：“若每像养殖场母猪样辛苦，什意义。”

徐云哭笑，哪母猪相提并论啊。

“，开玩笑，儿给析，听听很理。”秦婉儿：“犯罪嫌疑做线服装零售业，各品牌做，线品牌，线品牌罢，内外，尚品牌，运动品牌，全覆盖。”

徐云愣：“全做品牌，却做线？”

“恩。”秦婉儿点点头：“觉挺疑？”

“疑，简直愚昧吧。”徐云：“现做线，尤服装类，每网买衣服比店买衣服几百倍，聪明把线销售做，傻才干呢。”

秦婉儿耸耸肩膀：“吧，样认为，以很疑，果，肯非常怀疑营模式吧。”

徐云点点头：“必须怀疑！”

第005章 洗钱嫌疑

秦婉儿浅笑：“现明白为什做线电商营。”

“明白。”徐云点点头：“线电商营模式记录，少单，少货，除非找量手刷单，搞空包裹运输，但情比较容易暴露，碰些吃刷单漏洞，利规则举报坑骗钱。”

“错。”秦婉儿：“因为线销售假，刷单早晚被察觉，且众周知，线电商销售量肯比线实体店销量更广泛，因为全消费，实体店申江消费。”

“呢？”徐云。

“因为销售额做特别高，需缴纳足够，黑钱轻松变现。”秦婉儿：“果想把线电商实体店比例做合适点话，但花费巨额刷单费，缴税更，意味相部必消耗。”

徐云点点头，确。

为聪明，肯选择放弃，毕竟洗钱幌，正儿八靠精英吃饭店。

“做实特别难查，账问题话完全办做任何指正。”秦婉儿奈摇摇头。

“话，现点办？”徐云。

秦婉儿叹息声：“办想办，现特别希望够抓住港澳赌场洗钱证据。”

“特别麻烦吧。”徐云。

“啊。”秦婉儿：“且现甚至怀疑串通海外女海外投资为洗钱，很难抓住证据。”

“女外？”徐云皱眉头，确实更难查。

且更简单。

嫌疑以通口些东西候，高报口设备原材料价格，外供货商己女，切变更简单，把钱留外，非，完全干净钱。

以通口做手脚，嫌疑做服装，完全以肆压低口价格，采票金额远远低实际交易额手段，货款差额由外负责“口”环节女，把钱存入外账户。

直接境外银建立账户，内很难查处。

实手段已屡鲜，甚至些企业海外支机构已演变为专业洗钱。

留海外女办皮包司办把黑钱洗白简直太轻松件情。

或许很权贵选择让己女原因。

即便再难户口，式以让些女轻松投资移民。

“程肯很重物权利，以容易动。”秦婉儿：“以现觉，最突破口赌场。”

徐云点点头，确最突破口。

“但凡赌博，肯铩羽归。”秦婉儿：“根据现掌握些线索，拿千万筹码场，输掉数目便离场，求赌场把剩钱打账户，已为现追查设置障碍。”

“啊，注意停输钱。相标准洗钱模式量损耗，赌场洗钱风险完全以接受。”徐云：“实际，赌场最传统洗钱场。”

秦婉儿认真徐云：“解吗？”

“很早利式洗钱。”徐云：“早期黑手党毒品买卖现金交易，钱通常沾白粉，旦被警察抓住难以脱罪。”

秦婉儿愣：“外？”

“啊，外，华夏黑手党。”徐云笑笑：“点刚才，实黑手党员手段，携带现金赌场换筹码，旦输掉差百之百之筹码之，把剩筹码换回现金，顺理章把赃钱变干净收入。”

秦婉儿叹息声：“确手段，样古今缺少聪明。”

“世界济景气些，亚洲赌客赌场惟呈增长趋势客户群。”徐云：“且现似乎很流利赌博网站洗钱。”

且现现实活些赌场相比，网赌场似乎已为洗钱安全堂，且屡禁止。

嫌疑利赌博网站洗钱，若样更难查处，因为赌博网站总部设“逃税堂”之称加勒比海区。

许许网站根本受政府部门监管，遵守际赌场游戏规则，它甚至查问客户身份资料。

许头脑聪明洗钱确赌博网站足够安全情况，巨款打些“安全”赌博网站开设账户。

，手现实活赌场样，象征性赌两次，输些，让类赌博网站吃些甜头。

随些通知些网站想再玩，求网站把己户头钱以网站名义开张支票退回。

，笔笔数额巨黑钱便轻易举洗白，为“干净”收入。

且现真已为趋势，初步估算，每通数百赌博网站清洗“黑钱”数额约八千亿至万五千亿美元之间。

显相巨恐怖笔金钱。

即便巨额恐怖数字，仍很钱计算。比秦婉儿现调查嫌疑目标，伙计算外，代表部思想比较“传统”，担些网站旦想黑掉笔钱，办弄回。

毕竟些钱什干净钱，些身份办报警。

第006章 略知皮毛

办报警，意味钱办回，吃哑巴亏情身现。

毕竟干净东西，黑吃黑办避免情，比港澳找熟悉黑介，花点钱解决风险，利网络赌博网站做情风险更些。

思想传统完全信赌博网站，比些岁数办接受网络银样。

甚至些七敢动存取款助银机存钱，因为熟悉柜台现金交易。

长间习惯件情之很难改变，嫌疑习惯赌场解决问题，以办信任赌博网站些情，担万。

点，徐云以判断谨慎伙。

“根据现掌握些情况，似乎通网络赌博洗钱。”秦婉儿摇摇头：“或许研究。”

“研究。”徐云笑摇摇头：“信任。”

秦婉儿皱眉头：“难港澳知情吗，为什关洗钱情况严格点监管呢。”

“实针港澳反洗钱及反恐融资现状，港澳金融情报办室每布疑交易报告统计结果。”徐云：“每港澳博彩业疑交易举报接近两千宗，且每很幅度增长。”

“港澳达赌场业言，点举报根本算什吧？”秦婉儿。

徐云点点头：“啊，确算什，比港澳赌客流量，点举报根本九牛毛。”

“既举报，为什冒险。”秦婉儿解：“以为港澳根本监管呢。”

“监管，找‘靠谱’博彩介，黑介。”徐云：“调查嫌疑靠谱介，需担黑吃黑，己切信息安全保障。”

正博彩介赌场合约关系之独立营。利各项奖赏吸引些旗贵宾厅博彩客户。

般选择高资产价值客户选择般市民。依靠佣金或各费维持业务。

博彩介活动漏洞让些利第量金钱输送外及各赌场。客户般依靠博彩介替调拨资金，样很难辨别资金源及客户身份。

若博彩介串客户清洗黑钱活动，甚至罪犯利资金合资金融为体，令资金源及客户身份识别更为困难。

串通客户清洗黑钱活动，徐云口黑介。

博彩介替客户汇款，但负责送接收款项金融机构或娱乐场并解博彩介客户身份。

基港澳反洗钱及反恐怖活动融资监管求，博彩介代理须为客户客户尽职调查，候洗钱介关系否足够“亲密”。

实介足够正直，洗钱容易手。

客户否想洗钱，介实以比较轻松做判断，想洗钱客拒绝透露身份，且利代表或第以现金买入筹码，并且玩儿几把输点情况，便求介赎回现金，并且拒绝透露买码资金源。

且客买入筹码价值职业相称基本全洗钱客，果客求介以低报告门坎金额签支票，基本跑掉，百之百洗钱伙。

“刚才，嫌疑女海外，以利港澳赌场比赌博网站更安全。”徐云：“以利黑介及娱乐场贵宾厅之间调拨资金。”

秦婉儿些情实并解：“什意思？”

“知，由外汇管制，随便额汇款。但黑介帮助，嫌疑以把资金转移熟悉赌场贵宾厅，并由该贵宾厅通知女些钱庄汇款，汇款安排需资金付予外女。”

秦婉儿恍悟：“听挺复杂，但似乎很简单情。”

徐云点点头：“实确很简单理，接触听觉挺复杂。”

“怎懂？”秦婉儿愣：“娱集团洗钱吧？”

“娱集团钱足够干净，点放吧。”徐云苦笑声：“且觉知挺，实知皮毛已，或许很情比想象复杂。”

秦婉儿拿螃蟹递给徐云：“知已少，若知再点，真精。”